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Anti-korruptions-compliance

  • Überprüfung der Einhaltung der Antikorruptionsvorschriften durch das Unternehmen;
  • Überprüfung, ob die Rechtsgrundlage für das Eigentum einer Person den Antikorruptionsvorschriften entspricht;
  • Entwicklung, Umsetzung und/oder Verbesserung von Richtlinien, Verfahren und Kontrollmitteln zur Verhinderung von Korruption und Betrug;
  • Anpassung der bestehenden Richtlinien an die Anforderungen der ukrainischen Gesetzgebung und/oder der internationalen und Unternehmensstandards;
  • Überprüfung der Einhaltung und Strukturierung von grenzüberschreitenden Vereinbarungen im Einklang mit internationalen Antikorruptionsgesetzen und -Standards (FCPA, UK/US Bribery Acts).

  • Kartellrechtliche compliance

  • Einhaltung von bankvorschriften

  • Unternehmensführung

  • Corporate compliance

  • Bekämpfung der geldwäsche von erträgen aus straftaten

  • Risikomanagement

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