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    • Bekämpfung der geldwäsche von erträgen aus straftaten

    Advokaten erbringen Rechtsdienstleistungen ausschließlich nach ukrainischem Recht Advokaten erbringen Rechtsdienstleistungen ausschließlich nach ukrainischem Recht
    • Überprüfung der bestehenden AML/CFT-Systeme auf Übereinstimmung mit nationalen, internationalen und unternehmensinternen Standards und regulatorischen Anforderungen;
    • Durchführung interner Untersuchungen zur Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten, einschließlich der Überprüfung der Transaktionen aus früheren Berichtsperioden;
    • Behebung festgestellter Mängel/Verstöße, Vermittlung von Sanktionen oder Amnestie durch die Regulierungsbehörde;
    • Entwicklung, Umsetzung und/oder Verbesserung von AML/CFT-Richtlinien, -Verfahren und -Kontrollmitteln (Know Your Client/Customer Due Diligence);
    • Ausarbeitung und Verbesserung interner AML/CFT-Dokumente und -Vorschriften (Regeln, Programme zur finanziellen Überwachung);
    • Beratung bei der Erstellung und Vorlage von AML/CFT-Berichten;
    • Beratung bei der Einführung von automatisierten AML/CFT-Bankensystemen;
    • Vertretung der Interessen von Mandanten gegenüber der Aufsichtsbehörde (dem Staatlichen Finanzüberwachungsdienst der Ukraine, der Nationalbank der Ukraine);
    • Due-Diligence-Prüfung von Vertragsparteien auf Einhaltung von AML/CFT-Vorschriften;
    • Ausarbeitung von Schulungsmaterialien und AML/CFT-Schulungen.

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