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Risikomanagement

  • Identifikation und Beschreibung der operationellen Risiken;
  • Bereitstellung von Lösungen zur Risikominimierung;
  • Beratung über die Rechtsvorschriften zur Korruptionsbekämpfung;
  • Entwicklung, Umsetzung und Verbesserung von Richtlinien, Verfahren und Kontrollmitteln zur Verhinderung von Korruption und Betrug (Vergütungspolitik und Bonusregelungen, Ausschreibungs- oder Beschaffungsverfahren, Regeln für Bewirtungskosten und Spenden, interne Maßnahmen zur Meldung von Missständen);
  • Anpassung der bestehenden Richtlinien an die Anforderungen der ukrainischen Gesetzgebung und/oder der internationalen und Unternehmensstandards;
  • Überprüfung der Einhaltung und Strukturierung von grenzüberschreitenden Vereinbarungen im Einklang mit internationalen Antikorruptionsgesetzen und -standards (FCPA, UK/US Bribery Acts);
  • Analyse des Systems der Zusammenarbeit mit Vertragspartnern und Vermittlern: Ausarbeitung von Empfehlungen, Regeln und Verfahren zur Minderung von Korruptionsrisiken;
  • Unternehmensermittlungen/Unterstützung bei Ermittlungen (Überprüfungen) durch Aufsichtsbehörden (bei Verdacht auf Betrug, Korruption von Mitarbeitern)
  • Verteidigung von juristischen Personen und ihren Beamten in Strafverfahren wegen unbegründeter Korruptionsvorwürfe.

  • Anti-korruptions-compliance

  • Kartellrechtliche compliance

  • Einhaltung von bankvorschriften

  • Unternehmensführung

  • Corporate compliance

  • Bekämpfung der geldwäsche von erträgen aus straftaten

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